Berüchtigte Kryptofiguren im Jahr 2020 verhaftet

Im vergangenen Jahr wurden viele prominente und farbenfrohe Krypto-Persönlichkeiten festgenommen und festgenommen. Von der Inhaftierung des Antiviren-Pioniers John McAfee bis zur Anklage gegen Führungskräfte einer der weltweit größten Börsen hat 2020 den Ruf von Crypto als Honeypot für Kriminelle nicht gerade erschüttert.

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2020 hat das Blockchain-Forensikunternehmen CipherTrace Schätzungen Die Verluste durch Diebstähle, Hacks und Betrug beliefen sich auf satte 1,8 Milliarden US-Dollar, Eine Zahl, die zum Teil durch den Aufstieg verschiedener DeFi-Plattformen angetrieben wurde.

Der Bericht deutet darauf hin, dass 2020 auf dem richtigen Weg ist, den zweithöchsten Wert bei Verlusten im Zusammenhang mit Kryptowährungsverbrechen zu verzeichnen, und zwar nach 2019, als der Erlös dieser Verbrechen 4,5 Milliarden US-Dollar überstieg.

Schauen wir uns einige der bekanntesten Persönlichkeiten an, die in diesem Jahr in rechtliche Fragen verwickelt sind.

Arthur Hayes wird nach Anklage des DoJ vermisst

Am 1. Oktober erhob das US-Justizministerium Strafanzeige gegen den BitMEX-Gründer Arthur Hayes sowie gegen drei seiner Mitarbeiter wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission verschärfte ihre Probleme und reichte eine Strafverfolgungsklage gegen Hayes und sein Unternehmen ein, weil sie gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hatten.

Der in Hongkong lebende Mann wird seitdem in der Öffentlichkeit vermisst und muss noch wieder auftauchen. Aber in einem Glücksfall für Hayes könnte er nicht gezwungen sein, sich bald der Musik zu stellen, da die USA und Hongkong ihre Auslieferungsabkommen angesichts der jüngsten politischen Turbulenzen dort ausgesetzt haben.

Das DoJ behauptete, BitMEX sei an einer Reihe von zwielichtigen Aktivitäten beteiligt gewesen und habe schwache Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kenntnis Ihrer Kunden, die leicht von Akteuren Dritter missbraucht werden könnten.

BitMEX wurde auch beschuldigt, eine komplexe internationale Unternehmensstruktur mit Büros in internationalen Premium-Destinationen wie New York und Hongkong betrieben zu haben, während sie behauptete, registriert zu sein und ihren Sitz auf den Seychellen zu haben.

Nachdem die Nachricht bekannt wurde, BitMEX angekündigt der Abgang von Hayes als CEO des Unternehmens, zusammen mit dem Chief Technical Officer Samuel Reed und dem Leiter der Geschäftsentwicklung Greg Dwyer.

“Star” Xus mysteriöse Abwesenheit, erklärt

Prominenter Kryptowährungsaustausch OKEx hat nach dem Aussetzen der Kryptoabhebungen am 16. Oktober eine Menge Flak eingestellt, wodurch Kunden effektiv daran gehindert wurden, ihre Krypto-Bestände herauszunehmen.

Es tauchten Berichte auf, dass die Suspendierung damit zusammenhängt, dass der chinesische Mitbegründer der Börse, Mingxing „Star“ Xu, von den örtlichen Behörden festgenommen wurde – obwohl die Börse dies nachdrücklich bestritt.

Nachdem Xu mehr als 30 Tage lang nicht erreichbar war, machte er endlich ein Medium Aussehen am 19. November auf WeChat. Er gab bekannt, dass er die zuständigen Behörden bei der Untersuchung der „Backdoor-Listung 2017“ der OK Group unterstützt hatte, bei der die Börse versucht hatte, mit einem „nicht genannten Drittunternehmen“ zusammenzuarbeiten, um ihre Angebote zur Verfügung zu stellen Kunden auf der ganzen Welt. Xu gab an, dass die Ermittler nach Prüfung seiner früheren geschäftlichen Verpflichtungen die Angelegenheit endgültig geklärt und ihm Entwarnung gegeben hätten.

Nach einem Monat hat OKEx am 27. November die Kryptoabhebungen endlich wieder aktiviert.

John McAfees spanische Kreuzfahrt endet abrupt

Der technisch versierte Krypto-Evangelist und exzentrische Millionär John McAfee leitet den Krypto-Hype-Zug seit jeher. Im Jahr 2017 verkündete er bekanntlich, dass Bitcoin innerhalb von 36 Monaten einen Preis von 1 Million US-Dollar erreichen würde oder er “mein d — im nationalen Fernsehen essen” würde. Er hat seine Aussage Anfang dieses Jahres zur Erleichterung der meisten Menschen zurückgezogen.

McAfee wurde im Oktober von den örtlichen Behörden in Barcelona wegen Steuerhinterziehung festgenommen, die von der US-Regierung gegen ihn erhoben wurde. Er wurde auch beschuldigt, eine Reihe fragwürdiger Kryptowährungsprojekte betrügerisch beworben zu haben, von denen er angeblich Millionen von Dollar profitiert hatte.

Staatsanwälte behaupten, dass McAfee gescheitert seine Steuererklärungen für vier Jahre in Folge einzureichen, auch wenn er Millionen von Dollar aus seiner Beratungstätigkeit, Vorträgen, Investitionen in digitale Währungen usw. eingesammelt hat Erklärung McAfee wurde vom US-Justizministerium freigelassen und hat seine Einnahmen illegal von verschiedenen Bankkonten und Kryptowährungskonten im Namen verschiedener Kandidaten abgezogen. Er wird auch beschuldigt, eine Reihe teurer Vermögenswerte, darunter eine Yacht und Immobilien, nicht deklariert zu haben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass McAfee dabei ist Ärger mit dem Gesetz. Bereits 2012 war sein Name mit dem Tod seines Nachbarn, des Geschäftsmanns Gregory Faull aus Florida, verbunden. Im Jahr 2019 war er bestellt 25 Millionen US-Dollar in einer vom Nachlass eingereichten Klage wegen rechtswidrigen Todes zu zahlen, die jedoch abgelehnt wurde und sagte: 

“Ich habe in den letzten 11 Jahren nicht auf eine meiner 37 Klagen geantwortet.”

Wenn er wegen der neuen Anklage verurteilt wird, drohen ihm bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Das Milliarden-Dollar-Programm von Santiago Fuentes bricht zusammen

Der spanische Staatsbürger Santiago Fuentes war Betreiber einer Arbitrage-Firma für Kryptowährungen namens Arbistar, bei der Zehntausende Benutzer Bitcoin (BTC) in ihren Arbitrage-Handelsbot investierten. Das Blockchain-Ermittlungsunternehmen Tulip Research berichtete, dass das Unternehmen seit seiner Gründung mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin gesammelt hatte.

Der Verdacht trat im September auf, als Fuentes behauptete, dass das native Handelsmodul von Arbistar aufgrund eines „digitalen Fehlers“ irgendwie deaktiviert worden war und mehr als ein Viertel der Mittel des Unternehmens über Nacht ausgelöscht wurden.

Im Verlauf ihrer Ermittlungen stellten die spanischen Behörden fest, dass Fuentes sein Krypto-Outfit genutzt hatte, um angeblich verschiedene Finanzbetrugsfälle zu erleichtern und Geld zu waschen. Tulip Research hat einige der Rückzugsaktivitäten von Arbistar auf einen Deep-Web-Marktplatz namens Hydra zurückgeführt.

Fuentes wurde im Oktober festgenommen und wegen Finanzbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Am 13. Dezember gaben Anwälte von 130 ehemaligen Mandanten an, 4 Millionen Euro (4,86 Millionen US-Dollar) verloren zu haben. Spanische Medien gaben an, dass insgesamt 32.000 Menschen davon betroffen waren hat verloren 93,4 Millionen Euro.

Matthew Pierceys gewagte Flucht mit dem Seescooter

Der 44-jährige Mann aus Shasta County, Kalifornien, wurde am 16. November vom US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation festgenommen, als er versuchte, mit einem Seescooter vor den Behörden zu fliehen.

Lokale Medien berichtet dass Piercey Agenten über eine Stunde lang ausweichen konnte, indem er zuerst in einem Lastwagen losfuhr und dann das Fahrzeug am Rande des Shasta-Sees abstellte, wo er einen Seescooter benutzte – ein mobiles Unterwassergerät, das normalerweise eine Höchstgeschwindigkeit von 4 erreichen kann mph – um der Polizei 25 Minuten lang unter Wasser auszuweichen. Er wurde verhaftet, als er auftauchte.

Die Polizei behauptet, Piercey habe über Family Wealth Legacy LLC und Zolla Financial LLC 35 Millionen US-Dollar für Crypto Mining und andere Investitionen angefordert.

Berichten zufolge zielten die beiden Unternehmen auf vermögende Anleger ab und erhielten von jedem Kunden mindestens 50.000 US-Dollar. Berichten zufolge gab Piercey jedoch zu, dass er wenig bis gar kein Verständnis für Kryptowährungen hatte.

Berichten zufolge gab er 2,5 Millionen Dollar des über seine Pläne erhaltenen Geldes für die Renovierung von zwei seiner Häuser und die Rückzahlung seiner Kreditkartenrechnungen aus. Gegenwärtig wird er mehrfach wegen Kabelbetrugs, Postbetrugs, Geldwäsche und Zeugenmanipulation angeklagt. Wenn Piercey für schuldig befunden wird, könnte er sich einem Leben im Gefängnis stellen.

Harpreet Singh Sahni wird von indischen Ärgernissen gestürzt

Im Laufe der Jahre hatte sich der in Sydney ansässige Prominente und Konzertveranstalter Harpreet Sahni einen Ruf als Mann erarbeitet, der sich regelmäßig mit den australischen Eliten, darunter den Ex-Premierministern Tony Abbott und Julia Gillard, dem ehemaligen Premierminister von New South Wales, Mike Baird, und den ehemaligen, die Schultern rieb Cricketspieler Glenn McGrath.

Aber im Oktober behaupteten indische Polizeibehörden, Sahni und seine engen Helfer hätten es angeblich getan betrogen rund 50 Millionen US-Dollar von Kunden. Er förderte ein Programm namens „Plus Gold Union Coin“ (PGUC), das versprach, den Unterstützern Gewinne zwischen 5.000 und 8.000 USD pro Tag zu bringen.

Investoren, die rund 7.000 US-Dollar an PGUC kippten, wurde mitgeteilt, dass sie innerhalb eines Jahres möglicherweise mehr als 100.000 US-Dollar einbringen könnten. Investoren mussten einen 12-Monats-Vertrag abschließen, bei dem sie ihre Krypto-Bestände nicht auszahlen konnten. Mit zunehmender Beliebtheit von PGUC wurden die Token-Inhaber jedoch misstrauisch.

Die PGUC-Website wurde wochenlang offline geschaltet, und als die Währung einbrach, gab es für Anleger keine Möglichkeit, ihre Verluste zu minimieren oder ihr Vermögen abzuziehen. Das investierte Geld – das auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt wird – verschwand, und die gesamte Korrespondenz mit den Kunden wurde eingestellt.

Sahni steht nun vor rund 24 Jahren Gefängnis und wartet auf seine Verurteilung.

Conor Freemans millionenschwerer Bitcoin-Trick

Das US-Heimatschutzministerium identifizierte den in Dublin ansässigen IT-Experten Conor Freeman als den Mann hinter a Diebstahl Krypto im Wert von mehr als 2 Millionen US-Dollar. Er wurde am 16. November von Beamten der Heimatschutzbehörde festgenommen und gezwungen, mehr als 142 Bitcoin zu übergeben.

Berichten zufolge arbeitete Freeman mit einer Gruppe zusammen, die über verschiedene Social-Media-Plattformen Zugang zu den E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Opfer erhalten konnte. Sie hatten auch Kontakte innerhalb der Telekommunikationsbranche, die es ihnen ermöglichten, ausgefeilte SIM-Swap-Angriffe zu initiieren.

Hier kann ein Betrüger eine SIM-Karte erhalten, die direkt mit der Handynummer seines Opfers verknüpft ist, sodass er Zugriff auf die 2FA-Nachrichten und Einmalpasswörter einer Person erhält, mit denen Identitäten überprüft und größere Finanztransaktionen genehmigt werden.

Freeman bekannte sich schuldig, Kryptowährungen im Wert von 1,92 Millionen US-Dollar von Emmy-Preisträger Seth Shapiro – Produzent von Game Changers und The Chosen One – gestohlen und von weiteren zwei Opfern, Michael Templeman und Darran Marble, illegal weitere 250.000 US-Dollar erhalten zu haben.

Das gesamte PlusToken-Team

Anfang Juli dieses Jahres nahm die chinesische Polizei im Zusammenhang mit dem PlusToken Ponzi-Programm 109 Personen in Gewahrsam. Unter ihnen befanden sich angeblich 27 Vordenker des Programms – darunter Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin und Zhang Qin -, während die verbleibenden 82 festgenommenen Personen kleinere Rollen innerhalb der Organisation innehatten.

Der PlusToken-Betrug brachte schätzungsweise 5,7 Milliarden US-Dollar von mehr als 2 Millionen Investoren ein. Das aus China stammende Projekt präsentierte sich als Kryptowährungsbrieftasche, die hohe Renditen erzielte, wenn Benutzer PLUS-Token mit BTC oder Ether (ETH) kauften..

Im Jahr 2019 haben wichtige Mitglieder große Mengen an Krypto von der Plattform entfernt. Zwischen Februar und März wurden 25.000 BTC an verschiedene Adressen gesendet, darunter Bitcoin-Mixer. Im Juni wurden 789.534 ETH aus den Kassen des Unternehmens transferiert. Bis Ende des Jahres war das gesamte Programm jedoch aufgedeckt worden, und bis Juli 2020 war das Projekt von der chinesischen Polizei eingestellt worden.

Im November hat das Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court aufgedeckt Diese Behörden hatten 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 Millionen XRP, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), 1,4 Millionen Litecoin (LTC), 27,6 Millionen EOS, 74.167 Dash, 6 Milliarden Dogecoin (DOGE) und 213.724 Tether (USDT) beschlagnahmt 4 Milliarden Dollar wert sein. Anfang dieses Monats waren Chen Bo und 13 seiner Mitverschwörer verurteilt zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und elf Jahren.

Mike Owergreen Administrator
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