Bitfinex pleure la fraude en tant que dirigeant de Crypto Capital inculpé par les États-Unis

Au cours de la semaine dernière, des nouvelles ont éclaté détaillant qu’Oz Yosef, un dirigeant de la mystérieuse société Crypto Capital, a été mis en examen par les États-Unis pour complot en vue de commettre une fraude bancaire et un complot en vue d’exploiter un service de transfert d’argent sans licence.

La nouvelle est venue quelques jours à peine après l’arrestation du président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, par les autorités polonaises, soupçonné de blanchiment d’environ 350 millions de dollars de fonds provenant de produits illégaux et d’avoir des liens avec un cartel de la drogue transnational. Selon les rapports locaux, l’arrestation était liée à 350 millions de dollars de fonds précédemment saisis par le ministère polonais de la Justice auprès de la filiale polonaise de Crypto Capital, Crypto Sp. z. oo.

Crypto Capital est une société basée au Panama qui, selon le département américain de la Justice, a fourni des services bancaires parallèles à plusieurs bourses de crypto-monnaie, notamment Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult et QuadrigaCX..

Le 25 octobre, Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex, a publié un déclaration répondant à l’arrestation de Lee en affirmant que Bitfinex était victime d’une fraude perpétrée par Crypto Capital. Le communiqué a également rejeté les accusations selon lesquelles le produit des stupéfiants prétendument blanchis par Crypto Capital était associé à l’échange..

Les relations se détériorent entre Bitfinex et Crypto Capital

Le partenariat de Crypto Capital avec Bitfinex a fait l’objet d’un examen approfondi ces derniers mois, la bourse affirmant que les problèmes de liquidité avaient été déclenchés par une incapacité à accéder à 880 millions de dollars de ses fonds détenus par Crypto Capital.

La semaine dernière, Bitfinex a déposé une plainte auprès d’un tribunal californien pour assigner à comparaître l’ancien vice-président de TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, l’échange affirmant que Monroe détenait des informations relatives à ses fonds détenus par Crypto Capital.

Bitfinex affirme que son partenariat avec Crypto Capital a commencé à se détériorer en avril de l’année dernière, à la suite d’informations indiquant que les autorités polonaises avaient saisi environ 350 millions de dollars sur un compte appartenant à la filiale de Crypto Capital Crypto Sp. z. oo. avec Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

Bitfinex cite un représentant de Crypto Capital

Dans l’assignation, Bitfinex a allégué que TCA Bancorp fournissait des services bancaires à Crypto Capital, affirmant que l’entreprise avait «utilisé un ou plusieurs comptes détenus chez TCA Bancorp pour faciliter le transfert de fonds».

Bitfinex affirme qu’en août 2018, Crypto Capital a informé l’échange qu’environ 500 millions de dollars des fonds de Bitfinex étaient «retenus» par les autorités polonaises et portugaises. Lorsqu’on lui a demandé de fournir des preuves des fonds gelés, Bitfinex a reçu une lettre de référence signée par Monroe indiquant que plus de 300 millions de dollars de fonds Bitfinex étaient détenus auprès de TCA Bancorp par Global Trade Solutions AG, opérant sous le nom de Crypto Capital.

Le dossier a demandé au tribunal la permission d’accepter le témoignage de déposition de Monroe. Bitfinex estime que Monroe possède des informations clés relatives aux fonds qui étaient sous la garde de Crypto Capital, la bourse cherchant également à obtenir des communications entre Monroe et Crypto Capital.

De plus, Bitfinex a recherché de la documentation sur les communications de Monroe avec Yosef et sa sœur Ravid Yosef, ainsi que l’actionnaire de Global Trade Solutions Reginald Fowler et son fils Trent Fowler. Reginald Fowler et Ravid Yosef ont été mis en examen par le ministère de la Justice pour fraude bancaire présumée concernant un intermédiaire d’échange de crypto-monnaie.

Bitfinex fait également l’objet d’une enquête en cours de la part du bureau du procureur général de l’État de New York pour avoir omis de divulguer qu’il n’était pas en mesure d’accéder aux 880 millions de dollars de fonds et qu’il avait utilisé un prêt de la société sœur Tether pour continuer à fonctionner et cacher les pertes.

Le passé de Crypto Capital

Crypto Capital est en activité depuis 2013, avec Mathias Grønnebæk de Braveno affirmant cet utilisateur de Reddit u / bitfan2013 était le fondateur de l’entreprise. En mai 2013, u / bitfan2013 posté au subreddit r / Bitcoin, sondant le sentiment de la communauté concernant une banque proposée qui comprendrait un moyen de convertir entre le BTC et la monnaie fiduciaire, en plus de fournir des services aux entreprises opérant dans le secteur de la cryptographie.

L’affiche affirmait que sa famille et lui siégeaient au conseil d’administration de quatre «petites et moyennes banques privées» au Panama. La semaine suivante, u / bitfan2013 annoncé qu’ils avaient décidé «d’offrir des services bancaires internationaux privés aux clients, commerçants et commerçants de Bitcoin».

En juin 2013, Crypto Capital (alors opérant sous le nom de Crypto Financial) a été lancé, et puis mené ce qu’il a appelé une offre publique initiale visant à lever 30 000 BTC via Havelock Investments, basé au Panama, en août 2013. En 2015, Crypto Capital avait attiré plusieurs échanges notables en tant que clients, fournissant des services à Bitfinex et Coinapult, entre autres.

Bitfinex dépendait de Crypto Capital au milieu des difficultés bancaires

L’affiliation de Bitfinex avec Crypto Capital a fait l’objet d’un examen minutieux en 2017, la bourse demandant à ses clients de déposer des fonds sur des comptes détenus par les filiales de Crypto Capital à la suite du Wells Fargo Résiliation de services bancaires à Bitfinex via ses partenaires taïwanais en mars 2017.

Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex et Tether, a déclaré que l’échange avait augmenté le nombre de comptes détenus avec Crypto Capital en 2017 et 2018, la plate-forme devenant de plus en plus dépendante de Crypto Capital pour le traitement des services fiduciaires..

En novembre 2017, Bitfinex a commencé à demander aux clients de déposer des fonds dans Crypto Sp. z. compte de oo. auprès de la Bank Spółdzielczy w Skierniewicach en Pologne. Le directeur de Crypto Capital et Crypto Sp. z. oo. est Ivan Manuel Molina Lee, un Panaméen qui semble avoir agi en tant que réalisateur nominé pour de nombreux Entreprises basées au Panama.

Comptes Crypto Capital saisis en avril 2018

En avril 2018, les autorités polonaises saisi 371 millions de dollars provenant d’un compte détenu par Crypto Sp. z. oo. avec la Bank Spółdzielczy w Skierniewicach en Pologne pour des liens présumés avec des opérations de cartel colombiennes.

À l’époque, une personne affichant sur le Bitcoin.pl forum a affirmé avoir été interrogé par la police polonaise «concernant le cas de Crypto Sp. z. oo. » du fait d’avoir précédemment reçu des fonds de Bitfinex via l’intermédiaire.

Bitfinex a nié les liens présumés avec les comptes saisis et a affirmé que ses opérations étaient «non affecté»Par les événements. Les comptes Crypto Capital qui avaient été gérés pour le compte du site Web aujourd’hui disparu Backpage étaient également saisi dans une affaire de trafic sexuel par les autorités en avril 2018.

Crypto Capital change de nom et devient Global Trade Solutions

Après avoir établi un partenariat avec ING, Bitfinex a recommencé à demander aux clients de déposer des fiat en utilisant les comptes détenus par les filiales de Crypto Capital, y compris la société suisse Global Trade Solutions via la banque portugaise Caixa Geral de Depositos en février 2018.

Au troisième trimestre de 2018, les comptes détenus par Global Trade Solutions étaient utilisés pour faciliter les transactions fiduciaires pour Bitfinex via plusieurs banques américaines, notamment Citibank, HSBC et Enterprise Bank. & Confiance.

En juin 2018, Crypto Capital dissous et s’est liquidé, et a depuis été exploité par Global Trade Solutions. Au milieu de la restructuration, il est devenu évident que Crypto Capital avait acheté une société d’ingénierie logicielle fondée en 2001, qui est présumée être la base du logo «2001» apposé sur le logo de Global Trade Solutions figurant sur son site Web..

Les tensions montent entre Bitfinex et Crypto Capital

Dans journaux de discussion documentant les communications entre le dirigeant de Bitfinex «Merlin» et «Oz» de Crypto Capital qui ont été fournies au bureau du procureur général de l’État de New York pour ses enquêtes, Bitfinex semble avoir désespérément cherché à accéder à ses fonds détenus par Crypto Capital à partir d’août 2018..

Le 15 août 2018, Merlin a déclaré: «Hey Oz, désolé de vous déranger tous les jours, y a-t-il un moyen de bouger au moins 100M […]? Nous assistons à des retraits massifs et nous ne pouvons plus y faire face à moins que nous puissions transférer de l’argent hors de Cryptocapital. »

Le 15 octobre 2018, Merlin a supplié Crypto Capital de fournir des fonds à Bitfinex, avertissant que “trop ​​de retraits” attendaient depuis longtemps “et qu’un échec de réponse” pourrait être extrêmement dangereux pour [… ] toute la communauté cryptographique », ajoutant:« BTC pourrait chuter en dessous de 1k si nous n’agissons pas rapidement. »

Le 17 octobre, Merlin a déclaré que Bitfinex avait «d’urgence» besoin de 100 millions de dollars en «Tethers ou USD» en une semaine. Le lendemain, Merlin a déclaré à Crypto Capital: “Trop d’argent est piégé avec vous et nous marchons actuellement sur une très fine croûte de glace.”

Bitfinex parmi plusieurs parties concernées

Les retombées de Crypto Capital ont affecté un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie. En décembre 2018, le client de Crypto Capital Coinapult annoncé qu’il «rencontrait des problèmes» et que «les retraits peuvent prendre plus de temps que d’habitude». La déclaration était la dernière faite par la société, et il est actuellement difficile de savoir si la bourse est toujours opérationnelle..

Le maintenant disparu QuadrigaCX était également un client de Crypto Capital, la bourse ayant perdu l’accès à 190 millions de dollars des fonds de ses clients. Avant l’effondrement de la bourse, Hanin a affirmé que les transactions de la plateforme n’étaient pas traitées par Crypto Capital en raison de problèmes avec son partenaire bancaire taïwanais.

En mai de cette année, l’investisseur et entrepreneur de football du Minnesota Vikings, Reginald Fowler, a été accusé aux côtés de l’actionnaire de Global Trade Solutions, Ravid Yosef, d’avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence pour le compte d’échanges de crypto-monnaie..

Selon le accusation, Fowler et Yosef ont accès à 345 millions de dollars détenus dans divers comptes bancaires internationaux, y compris des comptes détenus par Global Trade Solutions. Crypto Capital avait également traité des transferts pour le compte de Bitfinex en utilisant des sociétés portugaises détenues conjointement par Fowler en février 2018.

Mike Owergreen Administrator
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