Bitfinex schreit Betrug als Crypto Capital Executive von den USA angeklagt

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Oz Yosef, ein leitender Angestellter der mysteriösen Firma Crypto Capital, von den USA wegen Verschwörung wegen Bankbetrugs und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferdienstes angeklagt wurde.

Die Nachricht kam nur wenige Tage, nachdem der Präsident von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, von den polnischen Behörden wegen des Verdachts festgenommen worden war, Gelder im Wert von rund 350 Millionen US-Dollar aus illegalen Erträgen gewaschen und Verbindungen zu einem transnationalen Drogenkartell hergestellt zu haben. Laut lokalen Berichten war die Verhaftung an Gelder im Wert von 350 Millionen US-Dollar gebunden, die zuvor vom polnischen Justizministerium von der polnischen Tochtergesellschaft von Crypto Capital, Crypto Sp. Z oo, beschlagnahmt worden waren. z. oo.

Crypto Capital ist ein in Panama ansässiges Unternehmen, von dem das US-Justizministerium behauptet, es habe Schattenbankdienstleistungen für mehrere Kryptowährungsbörsen erbracht, darunter Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult und QuadrigaCX.

Am 25. Oktober gab Stuart Hoegner, General Counsel von Bitfinex, eine Erklärung Antwort auf Lees Verhaftung mit der Behauptung, dass Bitfinex das Opfer eines von Crypto Capital begangenen Betrugs war. In der Erklärung wurden auch Anschuldigungen zurückgewiesen, wonach Einnahmen aus Betäubungsmitteln, die angeblich von Crypto Capital gewaschen wurden, mit dem Austausch verbunden waren.

Die Beziehungen zwischen Bitfinex und Crypto Capital verschlechtern sich

Die Partnerschaft von Crypto Capital mit Bitfinex wurde in den letzten Monaten eingehend geprüft. Die Börse behauptete, die Liquiditätsprobleme seien durch die Unfähigkeit ausgelöst worden, auf die von Crypto Capital gehaltenen Mittel im Wert von 880 Mio. USD zuzugreifen.

Letzte Woche reichte Bitfinex bei einem kalifornischen Gericht ein, um den ehemaligen Vizepräsidenten von TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, vorzuladen. Die Börse behauptete, Monroe habe Informationen über die von Crypto Capital gehaltenen Mittel.

Bitfinex behauptet, dass sich die Partnerschaft mit Crypto Capital im April letzten Jahres zu verschlechtern begann, nachdem Berichten zufolge die polnischen Behörden rund 350 Millionen US-Dollar von einem Konto der Crypto Capital-Tochter Crypto Sp beschlagnahmt hatten. z. oo. mit der Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

Bitfinex Vorladungen Crypto Capital Vertreter

In der Vorladung behauptete Bitfinex, TCA Bancorp habe Crypto Capital Bankdienstleistungen erbracht und behauptet, das Unternehmen habe “ein oder mehrere Konten bei TCA Bancorp verwendet, um den Geldtransfer zu erleichtern”.

Bitfinex ist der Ansicht, dass Crypto Capital im August 2018 der Börse mitgeteilt hat, dass rund 500 Millionen US-Dollar der Bitfinex-Mittel von Behörden in Polen und Portugal “zurückgehalten” wurden. Als Bitfinex unter Druck gesetzt wurde, die eingefrorenen Gelder nachzuweisen, wurde ihm ein von Monroe unterzeichnetes Referenzschreiben ausgestellt, aus dem hervorgeht, dass Bitfinex-Gelder im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar von Global Trade Solutions AG, die als Crypto Capital fungiert, bei TCA Bancorp gehalten wurden.

In der Einreichung wurde das Gericht um Erlaubnis gebeten, Monroes Ablagerungszeugnis anzunehmen. Bitfinex ist der Ansicht, dass Monroe über wichtige Informationen zu den Fonds verfügt, die sich in der Verwahrung von Crypto Capital befanden. Der Austausch versucht auch, eine Kommunikation zwischen Monroe und Crypto Capital herzustellen.

Darüber hinaus suchte Bitfinex nach einer Dokumentation der Kommunikation von Monroe mit Yosef und seiner Schwester Ravid Yosef sowie dem Aktionär von Global Trade Solutions, Reginald Fowler, und seinem Sohn Trent Fowler. Sowohl Reginald Fowler als auch Ravid Yosef wurden vom Justizministerium wegen angeblichen Bankbetrugs im Zusammenhang mit einem Vermittler von Kryptowährungsbörsen angeklagt.

Bitfinex ist auch Gegenstand einer laufenden Untersuchung des New York State Office des Generalstaatsanwalts, weil es nicht offengelegt hat, dass es nicht auf die 880 Millionen US-Dollar an Geldern zugreifen konnte und dass es ein Darlehen der Schwesterfirma Tether verwendet hatte, um sowohl den Betrieb als auch den Betrieb fortzusetzen die Verluste verbergen.

Vergangenheit von Crypto Capital

Crypto Capital ist seit 2013 mit Mathias Grønnebæk von Braveno in Betrieb behaupten Dieser Reddit-Benutzer u / bitfan2013 war der Firmengründer. Im Mai 2013 wurde u / bitfan2013 Gesendet an den Subreddit r / Bitcoin, in dem die Stimmung der Community in Bezug auf eine vorgeschlagene Bank untersucht wird, die ein Mittel zur Umrechnung zwischen BTC- und Fiat-Währung darstellt und zusätzlich Dienstleistungen für Unternehmen erbringt, die im Kryptosektor tätig sind.

Auf dem Plakat wurde behauptet, dass seine Familie und er im Vorstand von vier „kleinen und mittleren Privatbanken“ in Panama saßen. In der folgenden Woche u / bitfan2013 angekündigt dass sie beschlossen hatten, “Bitcoin-Kunden, Händlern und Händlern Private International Banking anzubieten”.

Im Juni 2013 startete Crypto Capital (damals unter dem Namen Crypto Financial firmierend) und dann durchgeführt Crypto Capital hatte im August 2013 mehrere bemerkenswerte Börsen als Kunden angezogen und unter anderem Dienstleistungen für Bitfinex und Coinapult erbracht.

Bitfinex war aufgrund von Bankschwierigkeiten auf Crypto Capital angewiesen

Die Zugehörigkeit von Bitfinex zu Crypto Capital wurde 2017 geprüft. Die Börse wies ihre Kunden an, nach Wells Fargo Gelder auf Konten von Crypto Capital-Tochtergesellschaften einzuzahlen Beendigung von Bankdienstleistungen an Bitfinex über seine taiwanesischen Partner im März 2017.

Stuart Hoegner, General Counsel von Bitfinex und Tether, erklärte, dass der Austausch die Anzahl der Konten bei Crypto Capital in den Jahren 2017 und 2018 erhöht habe, da die Plattform bei der Abwicklung von Fiat-Diensten zunehmend auf Crypto Capital angewiesen sei.

Im November 2017 begann Bitfinex, Kunden anzuweisen, Geld in Crypto Sp. Z oo einzuzahlen. z. oo. Konto bei der Bank Spółdzielczy w Skierniewicach in Polen. Der Direktor von Crypto Capital und Crypto Sp. Z oo z. oo. ist Ivan Manuel Molina Lee, ein Panamaer, der anscheinend als nominierter Regisseur für fungiert hat viele Unternehmen mit Sitz in Panama.

Crypto Capital-Konten im April 2018 beschlagnahmt

Im April 2018 polnische Behörden beschlagnahmt 371 Millionen US-Dollar von einem Konto von Crypto Sp. Z oo z. oo. mit der Bank Spółdzielczy w Skierniewicach in Polen wegen angeblicher Verbindungen zu kolumbianischen Kartelloperationen.

Zu der Zeit eine individuelle Buchung auf der Bitcoin.pl Das Forum soll von der polnischen Polizei befragt worden sein “zum Fall Crypto Sp. z oo z. oo. ” als Ergebnis des vorherigen Erhalts von Geldern von Bitfinex über den Vermittler.

Bitfinex bestritt die angeblichen Verbindungen zu den beschlagnahmten Konten und behauptete, dass seine Operationen „unberührt”Durch die Ereignisse. Crypto Capital-Konten, die im Auftrag der inzwischen aufgelösten Website Backpage geführt wurden, waren ebenfalls vorhanden beschlagnahmt in einer sexuellen Büste von Behörden im April 2018.

Crypto Capital wird in Global Trade Solutions umbenannt

Nach der Partnerschaft mit ING, Bitfinex begann erneut, Kunden anzuweisen, Fiat über Konten von Crypto Capital-Tochtergesellschaften, einschließlich der in der Schweiz ansässigen Global Trade Solutions, über die portugiesische Bank Caixa Geral de Depositos einzuzahlen im Februar 2018.

Bis zum dritten Quartal 2018 wurden Konten von Global Trade Solutions verwendet, um Fiat-Transaktionen für Bitfinex über mehrere US-Banken, darunter Citibank, HSBC und Enterprise Bank, zu erleichtern & Vertrauen.

Im Juni 2018 wurde Crypto Capital aufgelöst und liquidierte sich selbst und wurde seitdem von Global Trade Solutions betrieben. Bei der Umstrukturierung stellte sich heraus, dass Crypto Capital ein 2001 gegründetes Softwareentwicklungsunternehmen gekauft hatte, das vermutlich die Grundlage für das auf der Website von Global Trade Solutions angebrachte Logo „2001“ darstellt.

Die Spannungen zwischen Bitfinex und Crypto Capital nehmen zu

Im Chat-Protokolle Bitfinex dokumentiert die Kommunikation zwischen dem Bitfinex-Manager „Merlin“ und Crypto Capital’s „Oz“, die dem New Yorker Staatsbüro des Generalstaatsanwalts für seine Ermittlungen zur Verfügung gestellt wurde, und scheint verzweifelt versucht zu haben, ab August 2018 auf die von Crypto Capital gehaltenen Mittel zuzugreifen.

Am 15. August 2018 erklärte Merlin: „Hey Oz, tut mir leid, dass ich Sie jeden Tag störe. Gibt es eine Möglichkeit, mindestens 100 Millionen […] zu bewegen? Wir sehen massive Abhebungen und können uns diesen nicht mehr stellen, es sei denn, wir können etwas Geld aus Cryptocapital überweisen. “

Am 15. Oktober 2018 bat Merlin Crypto Capital, Bitfinex mit Geldern zu versorgen, und warnte, dass “zu viele Abhebungen” “lange warten” und dass eine Nichtbeantwortung “für [… ] die gesamte Krypto-Community “, fügte hinzu,„ BTC könnte unter 1k tanken, wenn wir nicht schnell handeln. “

Am 17. Oktober gab Merlin an, dass Bitfinex “dringend” innerhalb einer Woche 100 Millionen US-Dollar an “entweder Tethers oder USD” benötige. Am nächsten Tag sagte Merlin zu Crypto Capital: “Zu viel Geld ist bei Ihnen gefangen und wir laufen derzeit auf einer sehr dünnen Eiskruste.”

Bitfinex unter mehreren Betroffenen

Die Auswirkungen von Crypto Capital wirkten sich auf eine Reihe von Kryptowährungsbörsen aus. Im Dezember 2018 wurde Crypto Capital-Kunde Coinapult angekündigt dass es “Probleme gab” und dass “Abhebungen länger als gewöhnlich dauern können”. Die Erklärung wurde zuletzt vom Unternehmen abgegeben, und es ist derzeit unklar, ob die Börse noch in Betrieb ist oder nicht.

Der jetzt Verstorbene QuadrigaCX war auch ein Kunde von Crypto Capital, wobei die Börse den Zugang zu 190 Millionen US-Dollar der Gelder ihrer Kunden verlor. Vor dem Zusammenbruch der Börse behauptete Hanin, dass die Transaktionen der Plattform aufgrund von Problemen mit dem taiwanesischen Bankpartner nicht von Crypto Capital verarbeitet würden.

Im Mai dieses Jahres wurde der Investor und Fußballunternehmer von Minnesota Vikings, Reginald Fowler, zusammen mit dem Aktionär von Global Trade Solutions, Ravid Yosef, beschuldigt, im Auftrag von Kryptowährungsbörsen ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.

Laut der Anklage, Fowler und Yosef haben Zugang zu 345 Millionen US-Dollar auf verschiedenen internationalen Bankkonten, einschließlich Konten von Global Trade Solutions. Crypto Capital hatte im Februar 2018 auch Übertragungen im Auftrag von Bitfinex mit portugiesischen Unternehmen bearbeitet, die sich im gemeinsamen Besitz von Fowler befanden.

Mike Owergreen Administrator
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