DOGE und XRP sammeln sich, während sich Pump und Dumps in die Kryptomärkte zurückschleichen

Das zunehmende Interesse an Kryptowährungen bei Bullenläufen von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) geht häufig mit der Verbreitung von Betrug und Manipulationsschemata im Zusammenhang mit verschiedenen Altcoins einher. Eines der wichtigsten Manipulationsschemata auf den Kryptomärkten sind Pump and Dumps. Diese Systeme erhöhen den Preis des Vermögenswerts künstlich, damit einige wenige ihn zu einem höheren Preis verkaufen können, bevor er schließlich zusammenbricht.

Was Kryptomärkte im Vergleich zu traditionellen Aktienmärkten anfälliger für solche Systeme macht, ist, dass Kryptowährung eine Anlageklasse ist, die keine zugrunde liegenden Fundamentaldaten aufweist, während Wertpapiere häufig von Unternehmensgrundlagen unterstützt werden.

Der Haupttreiber für diese Märkte ist daher die Stimmung, die unter den Anlegern herrscht. Die Befürworter dieser Systeme manipulieren die Marktstimmung, um den Preis der betreffenden Vermögenswerte zu erhöhen.

Social Media in voller Nutzung

Der kürzlich an den Aktienmärkten erlebte Wahnsinn im Einzelhandel hat die Aktienkurse von Wertpapieren wie GameStop und AMC Entertainment in die Höhe getrieben, wobei der Subreddit r / Wallstreetbets in Verbindung mit Twitter eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Kurse spielte.

Dieser Effekt scheint sich nun auf digitale Assets wie Dogecoin (DOGE) und XRP über den Kryptoflügel von r / Wallstreetbets, r / Satoshistreetbets, auszuwirken. Jay Hao, CEO von Crypto Exchange OKEx, sagte gegenüber Cointelegraph, dass es eine tiefere Ursache für dieses aktuelle Phänomen gibt:

„Einige der undurchsichtigen Praktiken der Wall Street und die ungerechte Verteilung des Reichtums sind sehr ungerecht. Ich glaube, dass immer mehr Menschen in der Gesellschaft mit dieser Tatsache aufwachen, insbesondere mit der Erholung der K-Form, bei der vermögende Privatpersonen während der Pandemie ihr Vermögen vergrößert haben. Mit mehr Plattformen, die Privatanlegern direkten Zugang zu Aktieninvestitionen ermöglichen, sehen wir eine Demokratisierung des Investitionsraums und mehr Macht in den Händen der Menschen. “

Obwohl das Phänomen der r / Wallstreetbets relativ neu ist, gibt es auf dem Kryptomarkt seit einiger Zeit Pump and Dumps. Eine vom Imperial College London im Dezember 2018 durchgeführte Studie ergab, dass Pump-and-Dump-Systeme zu diesem Zeitpunkt 7 Millionen US-Dollar des monatlichen Handelsvolumens in der Kryptoindustrie ausmachten.

Damals wurden die für diese Programme verwendeten Kanäle hauptsächlich im Telegramm gefunden, einschließlich “Official McAfee Pump Signals”. Joshua Frank, Mitbegründer und CEO von The Tie – einem Social-Media-Analyseunternehmen – erklärte gegenüber Cointelegraph, wie sich diese Betrügereien in der Vergangenheit vermehrt haben, was zu hohen Mengen und Preiserhöhungen führte:

„Die Leute haben dies in Krypto seit 2016/2017 getan, als Pump- und Dump-Gruppen innerhalb des Raums extrem prominent waren. […] Die Gründer der Telegrammkanäle haben den Vermögenswert vorab gekauft und dann die Pumpe zu einem festgelegten Zeitpunkt angekündigt. Die Gründer haben alle Geld verdient, während die meisten Benutzer am Ende abgeladen wurden. “

DOGE und XRP werden aufgeblasen

Dogecoin ist ein Meme-Token mit Shiba Inu-Thema, das von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer als Scherz erstellt wurde und von der Crypto-Community häufig leichtfertig behandelt wird. Infolgedessen hat das Asset mehrere Pump-and-Dump-Szenarien erlebt die Vergangenheit.

Das jüngste Ereignis stellte sich jedoch als etwas anders heraus, da es mit einem Tweet von Elon Musk am 29. Januar begann, der den Dogecoin-Hund in einem roten Pullover auf einem gefälschten Cover eines fiktiven Magazins namens „Dogue“ zeigte. Dieser Tweet löste eine weitere Kette von Pump-and-Dump-Szenarien aus und erhöhte den Preis der Münze um 300%, bevor die Händler von einem weiteren Dump abrutschten und der Preis unter 0,03 USD fiel.

Am 4. Februar schrieb Musk eine weitere Reihe von Tweets über Dogecoin, von denen einer „Ur Welcome“ lautete, begleitet von einem Doktorbild von sich selbst als Rafiki vom König der Löwen und dem Dogecoin-Hund als Simba. Er ging sogar weiter zu sagen “Dogecoin ist die Krypto der Menschen”, was wiederum dazu führte, dass der Preis fast 0,06 USD erreichte, bevor er wieder auf das Niveau von 0,05 USD zurückkehrte.

Dies ist eindeutig ein Beweis dafür, dass Musk DOGE pumpt, obwohl es in diesem Fall möglicherweise an persönlichen Hintergedanken mangelt, wie er weiter ausführte Tweet, “Ich bin Meme geworden, Zerstörer von Shorts”, bezieht sich auf alle Wall Street Banker, denen Aktien wie GameStop und AMC fehlten, bevor sich diese Aktien erholten, führen zu einem kumulierten Verlust von über 70 Milliarden US-Dollar für die Wall Street.

XRP ist jedoch eine ganz andere Geschichte. Ripple ist derzeit in einem Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) verwickelt, und der Fall basiert auf dem Argument, dass XRP tatsächlich ein Wertpapier ist. Ab dem 30. Januar versammelten sich die Mitglieder von r / Wallstreetbets, um den Token aus zwei Gründen massenhaft zu kaufen: Sie betrachteten XRP als unterbewertet, und dies könnte eine Möglichkeit sein, die SEC zu bestrafen, um unerwünschte Bürokratie zu vermeiden. 

Der Schritt brachte den Preis auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 0,75 USD, bevor er um fast 50% auf ein Tief von 0,39 USD stürzte, was Redditors wütend machte. Ben Zhou, CEO von Cryptocurrency Exchange Bybit, sagte gegenüber Cointelegraph:

„Die jüngsten Leistungen von r / wallstreetbets haben Social Media und Reddit-Nutzern klar gemacht, wie mächtig eine dezentrale Online-Community sein kann, wenn sie sich darauf konzentrieren. Die anhaltenden rechtlichen Probleme der XRP-Muttergesellschaft Ripple Labs haben einen Großteil der Shorts ausgespült und die Ausführung des Gambits erleichtert, während DOGE aufgrund seiner Scherzhaftigkeit sympathisch und leicht zu finden ist – daher gab es in beiden Fällen keinen sofortigen Verkauf Kraft, um der Pumpe entgegenzuwirken. “

Schwerwiegende Risiken für die gesamte Branche

Da Social-Media-Plattformen wie Twitter häufig als Kanal für diese Programme verwendet werden, ist es wichtig, eine Metrik zu haben, anhand derer Anleger die Marktstimmung im Verhältnis zum tatsächlichen Handelsvolumen messen können, um nicht in riskante Situationen zu geraten.

Das Hype-to-Activity-Verhältnis ist dafür eine wichtige Messgröße, da es die Anzahl der Tweets misst, die eine bestimmte Münze pro 1 Million US-Dollar Handelsvolumen enthält. Wie Frank von The Tie gegenüber Cointelegraph sagte, beträgt das durchschnittliche Hype-to-Activity-Verhältnis für Kryptomärkte 1,02, was im Wesentlichen bedeutet, dass Kryptowährungen im Durchschnitt 1,02 Tweets pro 1 Million US-Dollar Handelsvolumen aufweisen. Frank erläuterte weiter, wie dieses Verhältnis als Indikator verwendet werden kann:

„Hohe Hype-to-Activity-Verhältnisse können darauf hindeuten, dass eine bestimmte Kryptowährung in sozialen Gesprächen im Verhältnis zum Umfang ihrer Handelsaktivität überzeichnet ist. Es ist eine gute Messgröße, um Ausreißer zu identifizieren oder die Anzahl der sozialen Gespräche zu verfolgen, die eine bestimmte Münze im Verhältnis zum Handelsvolumen im Laufe der Zeit führt. “

Die Münzen, die den ersten Platz in der Rangliste einnehmen, sind laut der Metrik von The Tie möglicherweise die am meisten überhypten Münzen in der Kryptoindustrie. Darüber hinaus erwähnte Zhou, dass Privatanleger am anfälligsten für diese Systeme sind: „Pump- und Dump-Systeme fangen nicht informierte Privatanleger ein, wenn sie aus Angst, einen Zahltag zu verpassen, in den Markt eintreten und sich von einem niedrigeren Preis erfasst fühlen bevor sie es überhaupt merken. “

Dies führt letztendlich dazu, dass Menschen im Allgemeinen von Krypto enttäuscht werden, was zu einer extremen Schädigung des Ansehens einer Münze, Problemen mit den Aufsichtsbehörden und einem Vertrauensverlust der Anleger führt. In Bezug auf Pumpen und Müllkippen, die während des ersten Booms des Münzangebots im Jahr 2017 weit verbreitet waren, wies Hao ferner darauf hin, wie sich diese Betrügereien auf die Kryptoindustrie insgesamt auswirken:

“Zu dieser Zeit gab es viele andere skrupellose Anlagepraktiken, -pläne und -betrügereien, die die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt dazu veranlassten, Maßnahmen zu ergreifen, um Investoren zu warnen oder an einigen Stellen sogar Kryptowährung zu verbieten.”

Frank erläuterte auch, dass Investoren durch die Verwendung mehrerer Metriken vermeiden können, solchen Systemen zum Opfer zu fallen, und hob als Beispiel die jüngste XRP-Pumpe hervor: „XRP Anfang dieser Woche zeigt die Bereichslinie den massiven Anstieg der Twitter-Aktivitäten. Die Linie zeigt den Preis. Sie können einen großen Anstieg der XRP-Gespräche feststellen, der mit einem massiven Preisanstieg zusammenfällt. XRP ist von diesem Anstieg deutlich gesunken. “

Verbunden: DOGE-Preisanstieg: Die Kraft von Memes und Social Media wird voll zur Geltung gebracht

Daher ist es für Anleger äußerst wichtig, in Zeiten erhöhter Volatilität vorsichtig zu bleiben. Attribute wie fundierte Forschung, ein ruhiger Kopf und klare Strategien sind der Schlüssel für Investoren, um sich derzeit vor den Pump-and-Dump-Systemen in der Kryptoindustrie zu schützen.

Mike Owergreen Administrator
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