Krypto-Betrug steigt und kann den Preis von Bitcoin weiterhin beeinflussen

Angesichts der neuen Coronavirus-Pandemie sind Betrügereien in der Welt der Kryptowährung weiterhin weit verbreitet. Von Malware über gefälschte Investitionsprogramme bis hin zu gefälschten Spenden an Gesundheitsorganisationen sind Betrüger dafür bekannt, verzweifelte Zeiten und verzweifelte Menschen auszunutzen. Einer der bekanntesten Betrugsfälle in der Branche, PlusToken, ist erneut ins Rampenlicht gerückt, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, dass der Absturz im März durch den Verkauf des gestohlenen Bitcoin (BTC) durch die Betreiber verursacht wurde..

Laut einer Untersuchung von Chainalysis, einem Blockchain-Analyseunternehmen, hat PlusToken den Ausverkauf des „Schwarzen Donnerstags“ am 12. März nicht verursacht. In einem kürzlich durchgeführten Webinar versuchte Chainalysis, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Kryptowährungsmärkte durch zu verdeutlichen Analysieren Schlüsselpunkte in On-Chain-Daten wie Wechselkurszufluss und mehr.

Während der Präsentation sprach Philip Gradwell, Chefökonom bei Chainalysis, eine weit verbreitete Meinung an, dass der Krypto-Marktcrash vom 12. bis 13. März durch die Liquidation des durch das Ponzi-Programm erworbenen Bitcoin durch PlusToken verursacht wurde, das sich auf rund 2,9 Milliarden US-Dollar belief. nach Kettenanalyse. Im Webinar erklärte Gradwell:

„Wir können auch eine andere Theorie zerstreuen, dass der Verkauf von PlusToken […] den Preisverfall ausgelöst hat. Wir glauben nicht, dass dies der Fall ist, da PlusToken vor Anfang März weitgehend ausgezahlt wurde. “

Laut Chainalysis-Daten gingen die Bewegungen von PlusToken zu Börsen vor dem Crash stark zurück, was darauf hinweist, dass bereits Gelder ausgezahlt wurden. Ein beachtlicher Betrag von 12.423 Bitcoin im Wert von 123 Millionen US-Dollar wurde am 12. Februar in einen Mixer oder eine kalte Brieftasche gebracht, gefolgt von einem ähnlich Betrag Anfang März. Es ist möglich, dass das Bitcoin sofort ausgezahlt wurde, um zu vermeiden, dass Geld eingefroren wird.

Nicht das Ende für PlusToken

PlusToken verfügt möglicherweise noch über 61.229 Bitcoin im Wert von derzeit rund 420 Millionen US-Dollar Bericht veröffentlicht von OXT Research am 10. März. Während einige Bitcoin nach dem Absturz verkauft wurden, scheinen niedrige Preise diejenigen, die hinter PlusToken stehen, vom Verkauf abzuhalten, wenn sie tatsächlich noch so große Mengen an Bitcoin halten. Möglicherweise warten die PlusToken-Betreiber darauf, dass die Bitcoin-Halbierung einen höheren Preis erzielt.

Laut Chainalysis waren die Volumina vor und im Dezember 2019 viel höher als die im Jahr 2020 beobachteten. Die akzentuierten Zuflüsse wurden in einer anderen Chainalysis diskutiert Bericht wo es eine andere Haltung zum Preisverhältnis von PlusToken und Bitcoin einnahm und feststellte, dass die Ausverkäufe von PlusToken zu diesem Zeitpunkt die Bitcoin-Preise niedrig hielten.

Obwohl PlusToken weitgehend ausgezahlt wurde, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Bitcoin weiterhin davon betroffen ist. Laut Kim Grauer, dem Forschungsleiter bei Chainalysis, könnte ein großer Ausverkauf von PlusToken den Preis für Bitcoin in Zukunft senken, insbesondere wenn Liquidationen verantwortungslos ausgeführt werden. Sie sagte zu Cointelegraph:

„Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass große Zuflüsse an Börsen, wie die von PlusToken im letzten Jahr, die Preisvolatilität an den Börsen tendenziell erhöhen. Dieses Problem kann möglicherweise durch den Handel mit Bots verschärft werden, die diese Bewegungen in der Kette aufgreifen und Trades ausführen, ganz zu schweigen von den hoch verschuldeten Positionen an Derivatbörsen, die relativ schnell liquidiert werden können. Insgesamt erholen sich die Preise jedoch schnell von diesen einmaligen Ereignissen. “

PlusToken: ein Einhorn mit Krypto-Betrug

PlusToken, das bis heute als der größte Kryptowährungs-Exit-Betrug in der Geschichte bekannt ist, war ein Ponzi-Programm aus dem Jahr 2019, bei dem Investoren von Kryptowährungs-Assets in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar betrogen wurden, indem sie sich als in Südkorea ansässiges Krypto-Wallet-Projekt ausgaben, das Einlegern Interesse an Krypto bot Praxis, die in dezentralen Finanzanwendungen, zentralisierten Bankanwendungen und Börsen, die Margin-Handel anbieten, ziemlich verbreitet ist.

PlusToken erklärte, dass seine hohen Zinszahlungen durch Wechselkursgewinne, Bergbau- und Überweisungsprogramme generiert würden. Kurzsichtig angesichts der vielversprechenden Gewinne registrierten sich über 3 Millionen Benutzer bei PlusToken. Das Programm kündigte sogar an, dass es bis Ende 2019 auf 10 Millionen Benutzer anwachsen soll, kurz bevor es mit dem Geld der Einleger ausstieg.


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In China wurde PlusToken schnell als Ponzi-Programm entlarvt, als im Juni 2019 sechs Personen von chinesischen Behörden festgenommen wurden. Berichte verbanden sie mit dem PlusToken-Projekt. Cointelgraph berichtete über den Vorfall zu der Zeit, aber es war im August 2019, dass die Cybersicherheitsfirma CipherTrace freigegeben Der Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report für das zweite Quartal bestätigte die Verbindung zum PlusToken-Betrug.

COVID-19: Krypto-Betrug nimmt zu

Interessenserzeugende Produkte erfreuen sich in der Kryptosphäre immer größerer Beliebtheit, einschließlich des dezentralen Protokolls von MakerDAO, das laut a Bericht von DappRadar verzeichnete im März Spitzenaktivitäten und andere zentralisierte Optionen wie die Bank-App von BlockFi oder die Kreditvergabedienste von Binance. Obwohl Krypto immer anfällig für illegale Aktivitäten und zwielichtige Unternehmungen war, haben die relativ hohen Zinssätze für diese Dienste möglicherweise dazu beigetragen, die Gewinnansprüche von PlusToken zu normalisieren und unachtsame Anleger zu entlasten.

Ähnliche Modelle wurden an anderer Stelle gesehen. Im August 2019 soll ein Kryptowährungs-Wallet-Projekt aus Nigeria namens Satowallet mit 1 Million US-Dollar in einem kleineren Exit-Betrug abgerechnet haben. Letztes Jahr sorgte ein weiteres Ponzi-Programm, das Renditen aus dem Cloud-Mining versprach, ebenfalls für Schlagzeilen, nachdem ein 200-Millionen-Dollar-Exit-Betrug durchgeführt worden war, der später zur Verhaftung von 14 Personen führte.

Seit der Verschlechterung der Coronavirus-Pandemie ist eine immer größere Anzahl von „aktuellen“ Krypto-Programmen aufgetaucht, von gefälschten Spendenkampagnen für die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten bis hin zu Betrügern, die sich als Beamte dieser Behörden ausgeben Verkaufen Sie Informationen über aktive Infektionen zu einem Preis, der natürlich mit Bitcoin bezahlt wird.

Kryptowährungsinhaber müssen mehr denn je vor Krypto-Betrug vorsichtig sein. Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigations veröffentlichte kürzlich eine Pressemitteilung, in der es vor der möglichen Zunahme von „Betrugsprogrammen im Zusammenhang mit Kryptowährung“ während der COVID-19-Pandemie warnte.

„Es sind nicht nur zahlreiche Anbieter von Virtual Asset Services online, sondern auch Tausende von Kryptowährungskiosken auf der ganzen Welt, die von Kriminellen genutzt werden, um ihre Programme zu vereinfachen. Viele traditionelle Finanzverbrechen und Geldwäschesysteme werden jetzt über Kryptowährungen koordiniert. “

Obwohl schwierige Zeiten eine perfekte chaotische Umgebung für Betrüger schaffen, ist es eine Erleichterung zu wissen, dass der Umsatz für Krypto-Betrüger trotz der zunehmenden Aktivität und neuartiger Betrugsfälle im Zusammenhang mit Coronaviren im März um rund 30% gesunken ist.

Obwohl Kryptowährungsbetrug neue Formen annimmt, sind sie fast so alt wie Krypto selbst. Zum Beispiel wurde OneCoin – einer der bekanntesten Namen, wenn es um Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährung geht – im Jahr 2014 gegründet und macht immer noch Schlagzeilen in Kryptomedien. Obwohl OneCoin verklagt wurde, hat der Hauptkläger für die laufende Sammelklage in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gegen das Projekt, Donald Berdeaux, wiederholt die monatlichen Statusberichte des Gerichts nicht eingehalten, was dazu führen kann, dass der Fall fallen gelassen wird.

Können Börsen illegale Transaktionen stoppen??

Laut Chainalysis waren die meisten Mittel, die durch den PlusToken-Betrug bewegt wurden, liquidiert in zwei asiatischen Börsen: Huobi und OKEx. Dies hat einige Bedenken hinsichtlich der Know Your Customer-Praktiken der Börsen aufgeworfen, die beim Erkennen oder Zensieren der Transaktionen von PlusToken nicht hilfreich zu sein scheinen.

Obwohl andere Quellen verwendet wurden, waren sie im Vergleich zu den Zuflüssen zu den oben genannten Börsen gering. Grauer erklärte, dass Chainalysis “Spuren von Geldern in Bergbaupools, Mischern, anderen Betrügereien und P2P-Börsen gefunden habe, aber die Wege seien zu klein, um abgefragt zu werden.”

Wenn Kryptowährungsschemata gestoppt werden sollen, sollte der Austausch idealerweise als letzte Barriere für illegale Transaktionen dienen. Als Reaktion auf die Kritik der Vergangenheit zielt Huobi darauf ab, seine Sicherheitsmaßnahmen durch die Einführung von Star Atlas zu verbessern, einem On-Chain-Überwachungstool, mit dem „Verbrechen wie Betrug, Geld, Wäsche und andere problematische Aktivitäten“ identifiziert werden können.

Darüber hinaus möchte Huobi mit Datenanbietern wie Chainalysis und CryptoCompare zusammenarbeiten, um ein transparenteres und konformeres Ökosystem aufzubauen, eine Maßnahme, die für die künftige Institutionalisierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherlich von entscheidender Bedeutung sein wird. Ciara Sun, Vizepräsidentin für globales Geschäft bei Huobi, sagte gegenüber Cointelegraph:

„Obwohl wir möglicherweise illegale Aktivitäten identifizieren können, sobald sie unsere Börsen erreichen und deren Abfluss verhindern, können wir illegale Transaktionen, die außerhalb unserer Plattform beginnen, noch nicht verhindern. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Branche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Informationsaustausch, der Schlüssel zum Erfolg ist, um ein sichereres, freundliches Ökosystem für das Wachstum der Kryptoindustrie zu schaffen. “

Während Börsen wie Huobi und Paxful Anstrengungen zur Reduzierung illegaler Transaktionen unternehmen, sollten Benutzer stets über mögliche Betrugsversuche informiert sein und bei jedem Projekt, dem sie mit ihren Münzen vertrauen möchten, eine sorgfältige Prüfung durchführen, da dies unwahrscheinlich ist sie zurück einmal verloren.

Mike Owergreen Administrator
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