L’affaire Vinnik de la BTC-e se poursuit alors que de nouvelles accusations continuent d’apparaître

Le 25 juillet 2019, les procureurs américains ont déposé une plainte contre le défunt échange de crypto-monnaie BTC-e et son ancien opérateur présumé, Alexander Vinnik. Le accusation a été déposé près de 24 mois après l’arrestation de Vinnik en Grèce alors qu’il était en vacances avec sa famille et a suivi de nombreuses demandes d’extradition des États-Unis, de la France et de la Russie qui ont vu le cas de Vinnik passer d’une enquête sur un blanchiment d’argent présumé à un remorqueur. -guerre sur un atout de renseignement stratégique entre les États-Unis et la Russie.

Chronologie de l'affaire Vinnik

Arrestation de Vinnik en juillet 2017

Le 26 juillet 2017, le département américain de la Justice (DOJ) annoncé que Vinnik avait été arrêté deux jours auparavant en Grèce pour avoir prétendument participé aux opérations de la sombre bourse de crypto-monnaie BTC-e. Le citoyen russe, qui a maintenant 39 ans, a été décrit comme le cerveau derrière un programme international de blanchiment d’argent qui avait traité plus de 4 milliards de dollars de flux de capitaux, dont environ 300 000 Bitcoins (BTC) qui avaient été volés à l’échange de crypto aujourd’hui disparu Mt.Gox.

Selon le site Web de BTC-e, l’échange était situé en Bulgarie, bien qu’il soit soumis aux lois de Chypre, et était basé à la fois à Chypre et aux Seychelles. Au moment de l’arrestation de Vinnik, BTC-e était décrit comme “l’un des échanges de devises numériques les plus importants et les plus utilisés au monde.”

Les États-Unis demandent l’extradition de Vinnik

Le DOJ a produit un acte d’accusation de 21 chefs d’accusation pour l’exploitation d’une «entreprise de services monétaires non autorisée, le blanchiment d’argent et les crimes connexes», le chef Don Fort de la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service des États-Unis alléguant que Vinnik avait également «volé des identités, trafic, et a aidé à blanchir les produits du crime provenant de syndicats du monde entier. »

Selon l’acte d’accusation, depuis la création de l’échange en 2011, «Vinnik et d’autres ont développé une base de clients pour BTC-e qui dépendait fortement des criminels, notamment en n’obligeant pas les utilisateurs à valider leur identité, masquant et anonymisant les transactions et la source des fonds, et en l’absence de processus de lutte contre le blanchiment d’argent. »

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a imposé une amende civile de 110 millions de dollars à BTC-e pour la violation présumée intentionnelle des lois américaines anti-blanchiment (AML). Le FinCEN a également infligé une amende de 12 millions de dollars à Vinnik pour son rôle dans les opérations de la société. Cependant, toute peine d’emprisonnement ne serait imposée qu ‘«après avoir pris en considération les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et la loi fédérale régissant l’imposition d’une peine».

Dans une interview avec RT en septembre 2017, Vinnik a déclaré qu’il ne se considérait pas coupable, rejetant les accusations d’être l’opérateur de BTC-e. Au lieu de cela, il a affirmé avoir travaillé pour l’échange pendant une courte période. L’entretien contredit le précédent assertions fait par BTC-e que Vinnik «n’a jamais été le chef ou l’employé» de son service.

La Russie demande l’extradition de Vinnik

Le 19 septembre 2017, environ deux semaines après la date fixée pour son audition devant le tribunal de Thessalonique, en Grèce, pour déterminer si Vinnik serait extradé vers les États-Unis, RT a rapporté que la Russie avait envoyé un demande d’extradition pour l’opérateur BTC-e accusé. Le même jour, Vinnik a accepté la demande d’extradition russe, avec l’un de ses avocats, Timofey Musatov, déclarant:

«Alexander Vinnik a été emmené de prison auprès du procureur de Thessalonique, qui lui a fait part de la demande d’extradition vers la Fédération de Russie pour les crimes qui y avaient été commis. Alexander Vinnik a accepté cette demande, a répondu qu’il souhaitait volontairement être extradé vers la Russie.

La demande russe verrait Vinnik faire face à des accusations pour une affaire de fraude distincte d’une valeur d’environ 667 000 roubles russes (environ 11 000 dollars). En revanche, s’il était extradé vers la Californie et condamné, Vinnik encourrait jusqu’à 55 ans de prison aux États-Unis..

Le 2 octobre 2017, Vinnik a assisté à une audience à Thessalonique pour examiner la demande d’extradition américaine. Le 4 octobre, la cour grecque gouverné en faveur de l’extradition de Vinnik vers les États-Unis Le même jour, les avocats de Vinnik ont ​​fait appel de la décision. Deux jours plus tard, le ministère russe des Affaires étrangères a publié un déclaration critiquant la décision. Il a décrit le verdict comme «injuste et une violation du droit international», affirmant que le précédent juridique devrait indiquer que la demande d’extradition russe devrait «avoir la priorité étant donné que M. Vinnik est un citoyen russe».

Le 10 octobre 2017, le secrétaire adjoint de la Chambre civique russe, Sergey Ordzhonikidze, a affirmé que la décision du tribunal violait l’accord d’assistance juridique Russie-Grèce. Il déclaré, «Si un tribunal grec déclare qu’un ressortissant russe est coupable, le problème doit être résolu entre la Russie et la Grèce.» Le lendemain, le tribunal de Thessalonique a également statué favoriser de la demande d’extradition russe.

Le 13 décembre 2017, la Cour suprême grecque rejeté Appel de Vinnik à être extradé vers la Russie, déléguant la responsabilité au Ministère grec de la justice, de la transparence et des droits de l’homme. En janvier 2018, l’avocat de Vinnik, Musatov, a indiqué que Vinnik ferait appel de la décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme..

La police grecque révèle un complot visant à assassiner Vinnik

En mai 2018, les médias russes ont rapporté que la police grecque avait découvert un plan pour tuer Vinnik, le complot étant prétendument lié à des criminels russes qui ne voulaient pas que Vinnik rentre chez lui en Russie. Selon un source anonyme:

«Les forces de l’ordre grecques ont reçu des informations sur des projets visant à préparer un assassinat par empoisonnement avec l’aide de criminels. […] Tout a commencé après le blocage de l’extradition de Vinnik vers les États-Unis. Il y a des gens qui sont extrêmement intéressés par le fait qu’il ne vienne pas en Russie. L’assassinat a été ordonné par une personne inconnue de Russie."

En réponse au complot, Vinnik a été interdit de recevoir de la nourriture, de l’eau ou des choses de personnes inconnues de lui, et en plus de bénéficier d’une sécurité renforcée, il a été empêché d’entrer en contact avec d’autres détenus. La police grecque aurait été informée de l’assassinat prévu au début de 2018. Cependant, le complot n’a pas été rendu public pendant plusieurs mois pour aider les enquêteurs..

Au cours du même mois, la Russie a ouvert une enquête criminelle sur les aveux rédigés par Vinnik, des sources auraient déclaré au média russe Spoutnik que Vinnik avait écrit quatre lettres au ministère russe de l’Intérieur entre mars et mai 2018, dans lequel il a avoué des «crimes liés aux technologies financières» et qu’il était prêt à témoigner et à aider la Russie dans les enquêtes connexes. Selon une source anonyme citée par l’agence de presse russe:

«Vinnik a écrit plusieurs lettres de confession aux forces de l’ordre russes, plaidant coupable de crimes liés aux technologies financières. Le service d’enquête du ministère russe de l’Intérieur a ouvert une enquête pénale sur plusieurs inconnues. »

Le 15 mai 2018, les médias russes ont rapporté que les services de renseignement américains avaient tenté de persuader Vinnik d’accepter une négociation de plaidoyer cela le verrait recevoir une peine de prison réduite en échange d’avoir reconnu sa culpabilité et d’avoir accepté l’extradition vers les États-Unis. Vinnik aurait rejeté l’offre..

La Russie dépose une nouvelle demande d’extradition

Une semaine plus tard, le ministère russe de l’Intérieur a placé Vinnik sur le liste de recherche internationale pour détournement de 750 millions de roubles russes (environ 11,5 millions de dollars). La nouvelle affaire pénale a été ouverte le 21 mai 2018, le bureau du procureur général russe ayant déposé une nouvelle demande d’extradition auprès du ministère grec de la Justice peu de temps après..

Le 26 mai 2018, l’avocat de Vinnik, Musatov, a lié le complot d’assassinat à la connaissance de Vinnik de l’activité criminelle russe et à la volonté de Vinnik d’aider la Russie dans ses enquêtes. Il déclaré:

«Alexander a dit:« J’en sais trop et beaucoup de gens en Russie seraient embarrassés si je rentrais chez moi ». Il est probable que cette tentative de meurtre ait été préparée en tenant compte de l’opportunité de son retour au pays. »

La France dépose une demande d’extradition pour Vinnik

En juin 2018, le cas de Vinnik a été encore compliqué par une demande d’extradition déposée par la France. Selon le Presse associée, la demande visait à juger Vinnik pour des crimes présumés tels que le blanchiment d’argent, l’extorsion, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent et aurait fraudé des citoyens français entre 2016 et 2018.

Un autre des avocats de Vinnik, Ilias Spyrliadis, a souligné que «la question juridique qui exigera notre attention est de savoir quelle [demande d’extradition] aura la priorité, car elles sont fondées sur deux mandats d’arrêt internationaux et un mandat d’arrêt européen». Alors que le ministère grec de la Justice aurait le dernier mot concernant les demandes d’extradition des États-Unis et de la Russie, la Cour suprême grecque aurait compétence finale sur la demande française, car il s’agit d’un mandat européen..

Au cours de la première semaine de juillet 2018, Musatov revendiqué que le tribunal de Thessalonique avait tenté de déterminer si Vinnik serait extradé à huis clos. Musatov a déclaré aux médias russes que le tribunal tentait d’extrader Vinnik selon une procédure accélérée. Le 13 juillet 2018, le tribunal de Thessalonique gouverné en faveur de la demande française de mise sous garde de l’opérateur accusé de BTC-e. Vinnik immédiatement fait appel la décision, qui sera entendue par la Cour suprême grecque plus tard dans l’année.

L’enquête Mueller lie BTC-e à des pirates informatiques russes

En juillet 2018, les enjeux entourant le cas de Vinnik ont ​​semblé s’intensifier, le conseil spécial du DOJ enquêtant sur une présumée ingérence russe lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, Robert Mueller, alléguant que le ciblage russe du Comité national démocrate avait financé son opération en utilisant les capitaux qui avaient circulé via BTC-e.

Le 24 juillet, la société d’analyse de la blockchain Elliptic a publié un rapport affirmant que les fonds avaient transité par BTC-e via «Fancy Bear», un groupe de cyberespionnage qui aurait été associé à la principale agence de renseignement russe, la Direction principale de l’état-major général des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Directeur des données d’Elliptic, Tom Robinson, déclaré:

«Il y avait un lien étroit entre une grande partie des fonds prétendument utilisés par le groupe Fancy Bear et BTC-e. Ce que je ne peux pas dire avec certitude, c’est si Fancy Bear les a obtenus directement auprès de BTC-e, ou s’il y avait un intermédiaire."

Le lien entre Fancy Bear et BTC-e a été rendu public en 2017, Elliptic identifiant que Fancy Wallet contrôlait un portefeuille contenant environ 100 000 $ qui avait transféré des fonds vers un portefeuille BTC-e.

Les tribunaux grecs se prononcent en faveur d’une nouvelle demande d’extradition russe et lancent une enquête pénale

Le 30 juillet 2018, les médias russes signalé que le tribunal de Thessalonique s’était prononcé en faveur de l’extradition de Vinnik vers la Russie, suite à l’examen d’une nouvelle demande déposée en mai de la même année. La Cour suprême grecque a également soutenu la demande d’extradition de la Russie lors d’une audience préliminaire le 4 septembre. Cependant, la Cour devait revoir sa décision en faveur de la demande d’extradition française dans les deux semaines suivant la décision..

Début octobre 2018, le parquet de la ville de Thessalonique a ouvert une enquête pénale sur Vinnik. Après une enquête préliminaire, le tribunal a été chargé de déterminer officiellement si une affaire pénale serait poursuivie. Avocat de Vinnik, Musatov, déclaré: “Conformément à la législation grecque, une enquête préliminaire aura lieu, suivie d’une décision sur l’ouverture d’une procédure pénale.”

Vinnik entame une grève de la faim

Le 19 novembre 2018, une autre avocate de Vinnik, Zoe Konstantopoulou, a accusé la Cour suprême grecque de «violer gravement» les droits de Vinnik, affirmant que Vinnik n’avait pas reçu de traduction officielle de la documentation relative à la demande d’extradition française avant la le réexamen par le tribunal de la décision du tribunal de Thessalonique d’extrader Vinnik vers la France, qui était prévue pour le même jour. Konstantopoulou ajoutée les documents reçus par Vinnik ne portaient ni sceaux ni signatures officiels.

Moins d’une semaine plus tard, l’avocat de Vinnik, Musatov, a annoncé que Vinnik avait entamé une grève de la faim pour protester contre la procédure de la Cour suprême grecque, à la suite de la décision du tribunal de reporter l’examen de la décision du tribunal de Thessalonique au 29 novembre 2018. Musatov déclaré:

«Alexander Vinnik a décidé de faire une grève de la faim parce qu’il s’est rendu compte qu’il était déchu du droit à la défense en France et, par conséquent, en Grèce. […] S’il n’y a pas de procès équitable, il sera inévitablement expulsé vers les États-Unis via la France, où il obtiendra quelque chose qui s’apparente à une peine à perpétuité, qui équivaut à la mort.

La Cour suprême grecque accueille la demande d’extradition française

Le 19 décembre 2018, la Cour suprême de Grèce confirmé la décision du tribunal de Thessalonique en faveur de l’extradition de Vinnik vers la France. Les décisions contradictoires ont de nouveau relégué la responsabilité de déterminer le sort de Vinnik au Ministère grec de la justice. Lors de l’audience, Vinnik a annoncé qu’il n’arrêterait sa grève de la faim que s’il était extradé vers la Russie.

Le 21 février 2019, la médiatrice russe des droits de l’homme Tatiana Moskalkova annoncé que Vinnik avait arrêté sa grève de la faim de 80 jours. Quatre jours plus tard, Moskalkova a demandé au ministère grec de la Justice de demander l’extradition de Vinnik vers la Russie. L’ombudsman a estimé que Vinnik avait perdu 30% de son poids corporel, le décrivant comme «au bord de la mort». Elle a écrit:

«Je vous demande, Monsieur le Ministre, avec une demande d’extrader Alexander Vinnik, citoyen de la Fédération de Russie, contre lequel des poursuites pénales ont été engagées sur le territoire de la Fédération de Russie, dans un état matrimonial et un état de santé difficiles, à la Fédération de Russie pour une enquête plus approfondie sur son cas.

Moskalkova a également écrit au président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, au ministre grec de la Santé Andreas Xanthos et au médiateur grec Andreas Pottakis, demandant que Vinnik reçoive une assistance médicale après avoir cessé sa grève de la faim. La Médiatrice a affirmé que l’épouse de Vinnik était gravement malade après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau, l’emprisonnement de Vinnik menaçant de rendre deux enfants mineurs orphelins..

Le 28 février 2019, Vinnik était admis à une clinique spécialisée pour un traitement suite à sa grève de la faim. Lors d’une conférence de presse, L’avocat de Vinnik, Konstantopoulou, a déclaré que Vinnik était «un détenu sans inculpation, sans peine et sans droits». Konstantopoulou a projeté une vidéo montrant un Vinnik à l’air décharné, qu’elle a décrit comme étant dans un «état de santé extrêmement critique».

«Alexander Vinnik est dans cette procédure d’attente tortueuse depuis 19 mois […] sans que le ministre de la Justice ne lui réponde s’il va l’entendre et quelle sera sa décision.»

Le commissaire russe aux droits de l’homme pétitionne l’ONU pour la libération de Vinnik

Le 5 mars 2019, la médiatrice Moskalkova a rencontré la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet pour lui demander son aide pour demander l’extradition de Vinnik vers la Russie. Soulignant la détérioration de la santé de Vinnik et de sa femme, Moskalkova déclaré: «Compte tenu de la situation humanitaire exceptionnelle, je demanderais de l’aide pour l’extrader vers la Russie afin qu’il soit plus proche de sa famille.»

Deux semaines plus tard, Vinnik a déposé un faire appel avec un tribunal de la ville grecque du Pirée demandant sa libération ou son extradition vers la Russie pour des raisons humanitaires. En raison de son état de santé, Vinnik a été transporté au tribunal par ambulance. Les avocats de Vinnik ont ​​également critiqué le système judiciaire grec pour l’avoir détenu pendant plus de 18 mois maximum autorisés pour la détention provisoire. Le 11 avril 2019, le tribunal du Pirée rejeté la demande. Le 11 juillet 2019, le tribunal de Thessalonique a prolongé de six mois la période de détention de Vinnik.

Plainte civile de 100 millions de dollars déposée aux États-Unis contre BTC-e et Vinnik

Le 25 juillet 2019, les procureurs américains ont déposé une plainte dans le district nord de la Californie, cherchant à recouvrer des sanctions pécuniaires civiles pour violations de la loi sur le secret bancaire. Le tribunal a affirmé qu’il exerce sa compétence en raison des transactions entre BTC-e et Vinnik dans le district nord de la Californie..

Le tribunal cherche à recouvrer des amendes civiles de 12 millions de dollars de Vinnik et de 88,6 millions de dollars de BTC-e. Vinnik fait face à 17 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et à deux chefs d’accusation de transactions monétaires illégales, tandis que lui et BTC-e font chacun face à un chef d’accusation de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et un chef d’exploitation d’une entreprise de services monétaires illégale.

L’acte d’accusation affirme que BTC-e «n’a fait aucun effort pour s’inscrire auprès du FinCEN» ou «maintenir des éléments d’un programme AML» malgré plus de 21000 transactions BTC d’une valeur d’au moins 296 millions de dollars effectuées par des utilisateurs basés aux États-Unis sur l’échange..

Mike Owergreen Administrator
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