BitMEX fait face à une poursuite pour racket présumé et activités illicites étendues

BitMEX, l’un des plus grands échanges mondiaux de dérivés cryptographiques, a été accusé devant le tribunal d’avoir été «délibérément conçu, de A à Z», pour faciliter «une myriade d’activités illégales».

Les allégations ont été formulées dans le cadre d’un nouveau procès majeur déposé par BMA LLC devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie le 16 mai..

Le plaignant accuse la société mère de BitMEX – HDR Global Trading – et les principaux dirigeants de la bourse – Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed – de se livrer à ou d’encourager plusieurs crimes qui incluent le racket, le blanchiment d’argent, la fraude par fil et l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence..

Le procès prétend que les défendeurs se sont, d’une manière «effrontément et anarchique», se livrer à ces activités illégales et à une foule d’autres dont l’ampleur est censée être «vraiment stupéfiante».

Pourquoi l’affaire est-elle poursuivie en Californie??

BMA LLC affirme que, malgré leurs réfutations, les dirigeants de BitMEX entretiennent des liens étroits avec les États-Unis et le district nord de la Californie. Le plaignant cite plusieurs sources prétendument proches de la société qui ont précédemment révélé aux médias que près de 15% du volume des transactions de BitMEX en 2019, d’une valeur d’environ 138 milliards de dollars, est attribuable à des commerçants américains..

Cela signifie que les propres données de la bourse indiquent prétendument qu’elle a traité en moyenne 3 milliards de dollars de transferts d’argent par jour sans être autorisée comme entreprise de transfert d’argent aux États-Unis..

Cela représente «le volume record d’une telle activité illégale dans toute l’histoire de la réglementation monétaire aux États-Unis», affirme le plaignant..

La société mère HDR Global Trading – dont le nom est apparemment un acronyme pour Hayes, Delo et Reed – est prétendument cotée aux Seychelles. Le plaignant note que lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’entreprise était constituée dans le pays, Hayes a déclaré publiquement:

«Les Seychelles sont moins chères à corrompre que [les États-Unis]» et lorsqu’on lui a demandé combien il avait dû payer aux Seychelles pour y enregistrer BitMEX, il a répondu «une noix de coco». »

Autres allégations – si l’espace le permet

BMA LLC accuse les défendeurs d’avoir conspiré pour mener l’entreprise à travers un «modèle d’activité de racket» et de se livrer à des manipulations du marché de la crypto-monnaie, des fraudes par fil, des transactions commerciales frauduleuses et de nombreux autres stratagèmes illicites.

Le procès note que BitMEX fournit aux traders un effet de levier de négociation extrêmement élevé (100x) pour les dérivés hautement liquides, qui sont prétendument calculés sur la base des prix de «deux ou trois bourses au comptant illiquides».

L’échange permettrait aux manipulateurs et aux blanchisseurs d’argent d’opérer illicitement en leur permettant d’ouvrir un nombre illimité de comptes anonymes et non vérifiés, sans limites de négociation ou de retrait.

Le document affirme que BitMEX arme des gels de serveurs délibérés et utilise des événements frauduleux de «surcharge du système» pour accepter ou rejeter des ordres de négociation spécifiques pendant des conditions de marché volatiles afin d’exacerber les fluctuations de prix et de déclencher des liquidations maximales..

Tout cela rendrait BitMEX "un outil de «conception» exquis pour les acteurs peu recommandables pour manipuler les marchés de la crypto-monnaie. “

Le procès souligne en outre le propre aveu des défendeurs, après de multiples démentis, que la bourse exploite son propre bureau de négociation à but lucratif, qui prétend négocier contre les propres clients de BitMEX sur la plateforme et utilise des informations privilégiées sur les positions commerciales existantes de ses clients.

Les détails complets des nombreuses allégations dépassent 100 pages.

Dans un e-mail adressé à Cointelegraph, un porte-parole de HDR Global Trading a déclaré:

«Nous avons connaissance d’une plainte déposée par« BMA LLC », anciennement connue sous le nom de« Bitcoin Manipulation Abatement, LLC », devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie. Après avoir examiné une version préliminaire de leur plainte, qui est clairement issue d’informations extraites d’Internet, nous confirmons que nous nous défendrons vigoureusement contre cette fausse allégation..

BMA est récemment apparu comme un déposant en série de réclamations contre des entreprises opérant dans le domaine de la crypto-monnaie, et est largement reconnu pour fonctionner comme un troll de brevets. »

Récentes controverses

Comme indiqué récemment, BitMEX a continué de perdre à la fois en intérêt ouvert et en volume pour les contrats à terme Bitcoin (BTC) depuis le crash historique du marché de mars et a eu du mal à défendre sa part de marché contre des concurrents tels que Binance Futures..

À la suite du soi-disant crash du jeudi noir, BitMEX a connu une baisse de près de 40% des avoirs en BTC sur la plate-forme entre le 13 mars et le 9 avril..

Des controverses ont entouré deux attaques de déni de service distribuées qui ont déclenché des temps d’arrêt sur l’échange et ont même incité certains acteurs du secteur à accuser l’échange d’être responsable de Bitcoin ayant atteint des creux de plusieurs mois en mars..

BitMEX était également l’une des sept sociétés de cryptographie impliquées dans une série de nouveaux procès alléguant des violations des lois américaines sur les valeurs mobilières..

Mike Owergreen Administrator
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