Des escrocs nigérians ont utilisé BTC et Gemini Exchange pour siphonner des millions de dollars

Les deux jetsetters nigérians qui ont rempli leurs comptes Instagram de photos de leur richesse ostentatoire ont été extradés de Dubaï vers les États-Unis. Selon le FBI, ils ont pu convertir millions de dollars en Bitcoin (BTC) via l’échange Gemini.

Résumé de la transaction pour l'adresse Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Source: Blockchain de cristal

Résumé de la transaction pour l’adresse Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. La source: Blockchain de cristal

Les deux sont Olalekan Jacob Ponle, également connu sous le nom de «M. Woodbery »et« Mark Kain »et Ramon Olorunwa Abbas, qui a utilisé les alias« Ray Hushpuppi »et« Hush ». La plainte du FBI s’est concentrée sur les activités du premier et sur la façon dont il a utilisé Bitcoin pour transférer les fonds volés.

Compromis de messagerie professionnelle – 1500 BTC

Selon le FBI, Ponle et ses complices s’engageaient dans un stratagème connu sous le nom de compromis par courrier électronique professionnel ou BEC. Un criminel aurait accès à un compte de messagerie professionnel légitime, puis manipulerait les employés de l’entreprise pour qu’ils transfèrent les fonds de l’entreprise sur le compte bancaire du criminel. La plainte allègue que Ponle et ses complices ont fraudé des entreprises américaines de dizaines de millions de dollars en convertissant 6,5 millions de dollars en 1500 BTC:

«Une analyse préliminaire de la blockchain indique que PONLE a reçu au moins 1 494,71506296 bitcoins liés à ces programmes BEC, d’une valeur d’environ 6 599 499,98 $ au moment où il a reçu le produit.»

La plainte indique qu’il est clair que Ponle n’était pas très préoccupé par la couverture de ses traces sur le réseau Bitcoin car il utilise la même adresse (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) depuis 2014, bien que la plainte se concentre uniquement sur son activité illicite tout au long de 2019..

Échange Gémeaux

Gemini était l’échange préféré des criminels. Cela peut paraître surprenant, étant donné que l’échange est considéré comme l’un des plus conformes de l’industrie. Cependant, ce choix peut probablement s’expliquer par le fait que l’accusé avait besoin d’un échange basé aux États-Unis qui s’adresse aux entreprises..

Le 15 février 2019, l’associé de Ponle a confirmé que 2149000 dollars avaient été déposés avec succès sur Gemini et convertis en BTC.

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 15 février 2019

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 15 février 2019

Ces transactions, une fois tracées sur la blockchain Bitcoin, s’élevaient à 340 et 261 BTC chacune, 601 BTC au total. À l’époque, le prix du Bitcoin était d’environ 3500 $.

Deux transactions Bitcoin de l'échange Gemini à l'adresse de Ponle. Source: Blockchain de cristal

Deux transactions Bitcoin de l’échange Gemini à l’adresse de Ponle. La source: Blockchain de cristal

Le FBI s’infiltre dans le cercle intérieur de Ponle

Une autre transaction a eu lieu le 17 janvier 2019 lorsque le complice de Ponle a converti 119000 $ en 33,13 BTC – dans la plainte du FBI, il dit à tort 3.13 à la place. Cette transaction provient d’une adresse non identifiée, mais c’est à un bond d’un autre échange américain – Kraken. Bien que ce dernier ne soit pas mentionné dans la plainte.

En juillet, le FBI a pu s’infiltrer dans le cercle intime de Ponle lorsqu’un agent a commencé à communiquer avec Ponle en ligne en utilisant la même poignée qui était précédemment utilisée par l’un de ses associés. Le 9 septembre 2019, une discussion entre Ponle et son associé sur la conversion de 5 millions de dollars en Bitcoin a eu lieu..

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 9 septembre 2019

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 9 septembre 2019

À l’insu de Ponle, cette fois, c’était un agent du FBI à l’autre bout de la discussion. Bien que la plainte ne le précise pas, cette transaction n’a probablement jamais eu lieu car aucune transaction associée ne peut être identifiée avec le «portefeuille 16AtGJ BTC».

Encaisser via LocalBitcoin & Huobi

Alors que Gemini était l’échange de choix pour convertir des fiat volés en Bitcoin, LocalBitcoins et Huobi étaient des choix préférables pour encaisser. Selon Crystal Blockchain, 577 BTC ont été effacés via le premier et 539 BTC via le second. Les deux ont été critiqués pour leurs procédures KYC laxistes dans le passé.

Ponle et son collègue Abbas ont vécu une vie de richesse ostentatoire, défilant leurs fortunes nouvellement acquises sur Instagram. Dans l’un de ses derniers messages, Ponle réprimandé ses adeptes contre la culpabilité associée à la richesse:

«VOUS VAUT LES PLAISIRS DE VOTRE TRAVAIL &# 128153; Arrêtez de laisser les gens vous culpabiliser pour la richesse que vous avez acquise, en particulier lorsque vous avez payé en sang, en sueur et en larmes, pour avoir les choses qui sont jugées «non achetables».

Post Instagram de Ponle. Source: Instagram

Post Instagram de Ponle. La source: Instagram

Maintenant, le tribunal déterminera sa culpabilité.

Gemini a refusé de commenter la situation, bien que leur porte-parole ait déclaré à Cointelegraph que l’échange utilise Chainalysis pour surveiller les risques..

Le FBI a refusé la demande de commentaire de Cointelegraph.

Mike Owergreen Administrator
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