Nevermind Coinbase – iso veli seuraa jo kolikoitasi

5. kesäkuuta kryptovaluutan vaihto Coinbase tuli tulen alle väitetyistä yrityksistään myydä salauksenvalvontapalveluja sekä Yhdysvaltain huumausaineiden valvontaviranomaiselle että sisäiselle verovirastolle.

Sen jälkeen Coinbase-edustajat ovat tehneet selväksi, että yrityksen analytiikkapalvelut eivät jaa mitään henkilökohtaisia ​​tietoja lainvalvontaviranomaisten kanssa. He väittävät hankkivansa kaikki tiedot julkisesti saatavilla olevista tiedoista.

Isoveli on pitänyt välilehtiä lähes vuosikymmenen ajan

Vaikka Coinbasen kieltäminen saattaa sisältää osan totuudesta, lähde, joka on työskennellyt salauksenvaihdon ja Bitcoin ATM -yritysten mukaisesti, paljasti Cointelegraphille, että useat julkisyhteisöt ovat seuranneet aktiivisesti käyttäjiä lähes kaikissa keskitetyissä pörsseissä ja säilytyspalvelujen tarjoajissa vuosia.

Tämä lähde ilmoitti nimettömyydestä, että salauksenvalvontataktiikat ulottuvat aina Bitcoinin (BTC) varhaisiin päiviin. Heidän mukaansa näistä käytännöistä tuli paljon laajempi ponnistus pahoinpidellyn jälkeen Mt. Gox-tapaus, jossa 850 000 BTC katosi kerran suositussa salausvaihdossa vuoden 2013 lopulla.

Lähteemme selitti:

“Olen työskennellyt salauspörssien, bitcoin-pankkiautomaattiyritysten, yleisten salauspalvelujen tarjoajien ja muun palveluksessa. Ne kaikki harjoittavat valvontakäytäntöjä. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. ”

Kun on kyse käyttäjien välilehtien pitämisestä, he sanoivat sen Yhdysvaltain hallituksen suosima menetelmä kutsutaan epäilyttävän toiminnan raportiksi tai SAR: ksi. Vaikka SAR-arvot ovat yleisiä useimmissa rahansiirtoliiketoiminnoissa, salauksen SAR-arvot näyttävät toimivan eri standardien mukaisesti. He totesivat, että:

”Perinteisissä laitoksissa liiketoimen on täytettävä tietyt kriteerit useimmissa tapauksissa, jotta sitä voidaan pitää epäilyttävänä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa Bitcoinissa ja muissa kryptovaluutoissa. Mitä tulee hallitukseen, “epäilyttävän” kynnys saavutetaan heti kun kryptovaluutta on mukana. “

He laativat:

“Vankeinhoitoyksiköiden on laillisesti pakko toimittaa SAR-arvot käytännössä kaikista [epäilyttävistä] salaukseen liittyvistä tapahtumista, joiden arvo ylittää 5000 dollaria, käyttäjän muusta toiminnasta riippumatta. Monet arkistoivat pienempiä määriä. Yhteisöt ovat laillisesti kielletty paljastamasta näitä raportointitietoja käyttäjille tai kenellekään yleisölle. Emme voi kertoa, että olemme tehneet raportin sinusta – koskaan. Ja yksiköt eivät voi kieltäytyä noudattamasta näitä raportointitaktikoita, koska jos ne noudattavat, he menettävät lisenssit, jotka antavat heidän toimia. Heitä saattaa uhata sakkoja tai jopa vankeusrangaistus. “

Keitä he ovat ja mitä he haluavat tietää?

Kun kysyttiin, mitkä virastot ovat kiinnostuneimpia käyttäjien salaustiedoista, lähteemme paljasti, että “raportit jaetaan FinCEN: n, IRS: n, FBI: n ja useiden muiden liittovaltion lainvalvontaviranomaisten kanssa. Se kulkee koko kirjon. “

Ja se ei ole vain Yhdysvaltoja. lainvalvonta:

“Yhdysvallat, Kiina, Japani, Venäjä, Iso-Britannia ja muut, olen varma; se riippuu sijainnistasi. Mutta melkein jokainen maailmanvalta on laillisesti määrittänyt menetelmät keskitetyn käyttäjädatan tarkistamiseksi. “

Lähteemme paljasti myös, että pyydetyt tiedot ovat melko vankkoja. Virastot haluavat tietää:

“Mitä kolikoita sinulla on, kuinka usein kauppaa käydään, salauksen ostamiseen käytettyjen varojen alkuperäinen lähde, tietyn ajanjakson aikana käyttämäsi voiton määrä. He voivat ja kysyvät kaiken. He seuraavat myös kolikoidesi lähettämistä, kun ne poistuvat keskitetystä säilytysyhteydestä. Joten jos pidät kolikoitasi kylmävarastossa, on hyvät mahdollisuudet, että jotkut toimistot yhden tai useamman maailman hallituksen sisällä ovat tietoisia siitä lompakon osoitteesta. Ei ole väliä missä siirrät niitä, jos keskitetty pörssi on koskaan pitänyt näitä kolikoita, ne voivat seurata sinua. “

Katsotaanko sinua?

Joten, miten voit tietää, oletko yksi niistä ihmisistä, jota valtion virasto on seurannut tai seuraa tällä hetkellä? Tähän kysymykseen on pelottavan yksinkertainen vastata, sanoo lähteemme: “Jos olet joskus täyttänyt AML-tietoja, on suuri mahdollisuus, että joku on pyytänyt tietoja. Salauskäyttäjien valvonta on AML: n ja KYC: n koko kohta. Miksi luulet paikkojen keräävän nämä tiedot kirjautumisen yhteydessä? Sinua tarkkaillaan. “

Vaikka palvelut eivät voi laillisesti ilmoittaa käyttäjilleen, että he ovat jättäneet toimintaraportteja, on ilmeisesti merkkejä siitä, että ihmiset voivat varoa:

Jäädytetyt tilit tai varat. Jos sinulla on kirjautumisongelmia, jotka estivät sinua pääsemästä tilillesi. Kaikki sellainen todennäköisesti tarkoittaa, että sinulle on tehty epäilyttävää toimintaa koskeva ilmoitus ilman sinun tietosi. Tai julkisyhteisö voi olla pyytänyt tietoa sinusta tai varoistasi, jolloin sinun ei ehkä voida siirtyä eteenpäin, ennen kuin heidän tarkastuksensa on valmis. “

Voitko välttää valvonnan?

Blockchain-osallistujat toimivat alalla, joka perustuu suurelta osin yksilön suvereniteetin ja yksityisyyden ihanteisiin. Avaruudessa on lukuisia projekteja, jotka pyrkivät rakentamaan hajautettuja muunnoksia suosituista salauspalveluista. Lähdemme oli selvä, kun oli vältettävä hallitusten tutkintaa ympäri maailmaa:

”Hajautetut pörssit ja yksityisyyden kolikot ovat ainoa tietoinen vastaus. Käytä keskitettyjä palveluja omalla vastuullasi. “

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map